Екип-98 Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-07-2016г. от 16:00 часа в София-1618, бул.Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред:
. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г.; 4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; 5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.; 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.; 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Златка Капинкова» за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г. 9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: 0888618612.