Екип-98 Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2017г. от 16:00 часа в София-1618, бул.Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред:

Общо събрание на акционерите Екип-98 Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите,което ще се проведе на 15-06-2017 г. от 16.00часа в гр.София бул.“Братя Бъкстон“ №40, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г.; 4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; 5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; 6. Вземане на решение относно реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г; Проект за решение – ОС приема решение реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.; 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. 9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД за 2016 г. 10. Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите; Проект на решение – ОС приема предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; Проект за решение: ОС променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 12. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 13. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 14. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит; Проект за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.